本网讯（通讯员杨凌云）近日，中国人民银行湖北省分行、湖北省公安厅、湖北省监察委员会、湖北省高级人民法院、湖北省人民检察院等部门联合印发《关于表扬2024年度湖北省打击治理洗钱违法犯罪三年行动成绩突出集体和个人的通报》，对2024年度打击治理洗钱违法犯罪相关工作中成绩突出的集体和个人予以通报表扬。其中，鄂城区人民检察院1个集体和1名个人荣获表彰。

　　据了解，此次受表扬的突出集体为鄂城区人民检察院第二检察部，突出个人为鄂城区人民检察院第一检察部王蓓。

　　近年来，鄂城区人民检察院认真贯彻最高检、省市院关于加强反洗钱工作的部署要求，围绕统一执法尺度、拓宽线索来源、落实办案机制等方面持续发力，提升洗钱案件办理质效。2024年，该院起诉洗钱案件6件6人，立案监督1件1人，提前介入2件2人，向公安机关移送线索1件1人。

　　凝聚执法共识，完善协作机制。一方面，鄂城区人民检察院积极组织“部门小课堂”，针对自洗钱的自然延伸行为定性、他洗钱行为等疑难问题，以及毒品犯罪中自洗钱行为、“一案双查”等事项，组织干警学习研究最高检、最高法、省院公布的洗钱典型案例，2024年开展3次交流会；另一方面，定期开展公检法同堂培训，依托侦查监督与协作配合办公室，与公安机关召开专题会议，明确洗钱犯罪证据标准，建立健全案件通报、信息共享、协同办案、培训宣传等协作机制，同时，邀请公安、法院相关负责人参与全国刑事检察条线业务培训班，学习洗钱犯罪最新司法解释。2024年联合召开自洗钱、他洗钱等重难点问题案例交流会2次。

　　运用数字思维，扩大办案规模。针对洗钱案件隐蔽性强、侦查难度大、取证要求高的特点，鄂城区人民检察院借助大数据关联分析挖掘线索。例如，该院应用最高检大数据法律监督平台中的涉毒洗钱法律监督模型，调取近三年涉毒案件毒资收付款账户信息与犯罪嫌疑人、证人信息比对，发现尹某某多次帮助其男友转移毒资，具有洗钱的重大嫌疑，遂督促公安机关立案侦查。此外，该院严格落实“一案双查”原则，要求检察官办理七类洗钱上游犯罪时同步审查洗钱线索，并在审查报告中予以论述，完善办理上游犯罪案件同步审查、“一案双查”机制。2024年以来，在审查起诉环节发现并追诉洗钱犯罪2件2人，均被法院采纳。

　　开展案件“回头看”，深化监督质效。该院对近三年来受理的七类上游犯罪案件逐案排查，重点关注贪污贿赂犯罪中第三人提供银行账户或存在转账、取现等行为。如在魏某贪污、受贿案“回头看”中，发现魏某用他人账户收取10万元受贿款并将7万元用于支付购房款，涉嫌洗钱罪，遂向公安机关移送线索，督促立案侦查、移送审查起诉，最终提起公诉并获法院判决确认。

　　持续落实办案机制，提升案件质效。该院严格执行提前介入、请示汇报等机制，以侦查提纲、案件会商等形式引导侦查实质化，完善证据链条；针对线索挖掘、证据认定、法律适用等争议问题，及时向上级院汇报，助推案件办理提质增效。

编辑：王韵